везде Расширенный поиск
книги Наука, техника, медицина Гуманитарные науки Общественные науки Право, юриспруденция Разделы права Уголовное и уголовно-процессуальное право Отдельные виды преступлений

Александр Николаевич Чашин

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Код 718302

  • ISBN: 978-5-8018-0472-9
  • 160 страниц
  • ноябрь 2009
  • ДиС
  • 133 г
Бумажная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении

Аннотация к книге "Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма"

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Издательство: ДиС
Дата выхода: ноябрь 2009
ISBN: 978-5-8018-0472-9
Тираж: 2 000 экземпляров
Объём: 160 страниц
Масса: 133 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 22 x 15 x 1
Обложка: мягкая

Вместе с этой книгой покупают

-31%
PostgreSQL 11. Мастерство разработки
PostgreSQL 11. Мастерство разработки бумажная книга
Ганс-Юрген Шениг
41.77 USD 28.82 USD
В корзину
Краткая история пьянства от каменного века до наших дней: Что, где, когда и по какому поводу
Краткая история пьянства от каменного века до... бумажная книга
Марк Форсайт
Нет в продаже
Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым
Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет... бумажная книга
Александр Хинштейн
Нет в продаже
Седмица Трехглазого
Седмица Трехглазого бумажная книга
Борис Акунин
Нет в продаже
Война и мир в футболе. Коллекционное издание
Война и мир в футболе. Коллекционное издание бумажная книга
Дэвид Даунинг
Нет в продаже
Angular на примерах. Создаем web-приложения с нуля
Angular на примерах. Создаем web-приложения с нуля бумажная книга
C.Н. Пономарев
4.33 USD
В корзину