Аннотация к книге "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов"
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с...
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Подарил папашке книгу..самому то ему некогда о книгах думать! Дня через 2 прочитал, меня очень поблагодарил, сказал, что "отец у меня теперь на 10 лет поумнел":) Вообщем, папке книга понравилась!
- Для поклонников атмосферного и жесткого триллера в духе «Молчания ягнят». - Новинка от британского мастера жанра, автора бестселлера «Девушка во льду». - Роман, получивший оценку 4,5 и более 5884 отзывов на Amazon. - В центре расследования детектива Кейт Маршалл — «глухарь» 30-летней давности. Тогда, в конце 80-х, исчезла ученица лондонской школы — ни свидетелей, ни тела. У популярного...
Уникальная непромокаемая книга: не горит, не пачкается, не мокнет! Удобно готовить как на кухне, так и на даче на природе. Книга на веревочке - можно повесить куда угодно. Сокращенные варианты рецептов кулинарного бестселлера Сталика "Казан. Кулинарный самоучитель" Сложные рецепты написаны просто, со списком ингредиентов и пошаговыми фото. Казан – универсальный инструмент, позволяющий приготовить...
Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и - алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников... На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода — блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки. На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе "последний по времени Этингер", которому...
Природа, как говорят, приглашает нас к столу с помощью аппетита и вознаграждает вкусом. Но что именно представляют собой вкусы? Почему одни из них нам приятны, а другие нет? «Происхождение вкусов» — в высшей степени увлекательное погружение в наваристую гущу этих вопросов. Щедро сдобрив повествование столовыми ложками искренности и остроумия, Роб Данн и Моника Санчес предлагают...
Издательство:
Альпина Паблишер
Дата выхода: ноябрь 2024
Вторая книга романа «Наполеонов обоз» – «Белые лошади» – затягивает читателя в воронку любви и предательства, счастья и горя двух главных героев – Аристарха и Надежды. За короткий срок на них обрушивается груз сильнейших потрясений, которые не часто и не всем выпадают в юности. Сильные, цельные натуры, оба они живут на такой высоте чувств, которая ничего не прощает. Судьба буквально расшвыривает в...
Оставить комментарий