книги Бизнес Финансы, банковское дело Банковское дело

Гринберт Т.

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

Код 4241085

ISBN: 978-5-9614-5201-3
185 страниц

май 2015
Альпина Паблишер
Библиотека Всемирного банка

Нет в продаже

Аннотация к книге "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений"

Цитата
Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это преступление тайное. Однако приблизительные подсчеты, основанные на материалах расследования преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, дают общее представление о порядке величин: по оценкам Всемирного банка, в виде взяток ежегодно выплачивается более $1 трлн.
Теодор Гринберг
О чем книга
О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками.
Почему книга достойна прочтения
- Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF.
- Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц.
- Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка).
- Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов.
Для кого эта книга
Рекомендована к прочтению банковским работникам, специалистам органов надзора, стандартизации и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов.
Кто авторы
Теодор Гринберг - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк, руководитель группы по политически значимым лицам;
Ларисса Грей - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк;
Делфин Шанц - Глобальная программа против отмывания доходов от преступности и финансирования терроризма, контроль за исполнением, Подразделение организованной преступности и борьбы с отмыванием денег, Управление ООН по наркотикам и преступности);
Нина Гидвэйни - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк;
Майкл Лэтэм и Каролин Гарднер - Служба финансового надзора Великобритании, Подразделение финансовых преступлений и разведки.
Особенности оформления книги
Мягкая обложка.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Издательство:	Альпина Паблишер
Серия:	Библиотека Всемирного банка
Дата выхода:	май 2015
ISBN:	978-5-9614-5201-3
Объём:	185 страниц
Обложка:	твёрдая

Книга находится в категориях

распродажа

Вместе с этой книгой покупают

Компьютерная томография в диагностике заболеваний кишечника

Компьютерная томография в диагностике... бумажная книга

В. М. Китаев

Нет в продаже

C# 7 и .NET Core. Кросс-платформенная разработка для профессионалов

C# 7 и .NET Core. Кросс-платформенная... бумажная книга

Марк Дж. Прайс

Нет в продаже

Тайная опора: Привязанность в жизни ребенка бумажная книга

Людмила Владимировна...

Нет в продаже

Квантовые вычисления со времен Демокрита бумажная книга

Скот Ааронсон

28.53 USD

В корзину

-10%

Корейская философия красоты. Smart-подход для идеальной кожи без дорогостоящих вложений

Корейская философия красоты. Smart-подход для... бумажная книга

Винни Ли

2.13 USD 1.92 USD

В корзину

Господин Хаккарайнен считает овец бумажная книга

Маури Куннас

Нет в продаже

Квантовые вычисления со времен Демокрита

бумажная книга

Скот Ааронсон

Написанная известным теоретиком в области квантовых вычислений Скоттом Ааронсоном, эта книга проведет вас через поразительное разнообразие тем, исследуя самые глубокие идеи математики, информатики и физики от теории множеств, вычислительной сложности, квантовых вычислений до интерпретации квантовой механики. Кроме того, вы познакомитесь с дискуссиями относительно путешествий во времени,...

Издательство: Альпина нон-фикшн
Дата выхода: ноябрь 2017

28.53 USD

1 В корзину

10%

Корейская философия красоты. Smart-подход для идеальной кожи без...

бумажная книга

Винни Ли

Корея — особый косметический мир, который ворвался к нам относительно недавно, тем он интересней и любопытней. Ритуал красоты корейской женщины, оказывается, не так уж сложен, и для этого не обязательно нужно закупаться корейскими марками. Винни Ли поможет подобрать эффективный домашний уход; научит читать этикетки средств; развеет устоявшиеся и расскажет о правдивых мифах и все, что вы хотели...

Издательство: Эксмо
Дата выхода: январь 2018

2.13 USD 1.92 USD

В корзину