книги Электронные книги Наука, техника, медицина Гуманитарные науки Общественные науки Юриспруденция

Александр Дудка Алексей Воронин Михаил Каратаев Павел Ревенков

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Name: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Availability: InStock
Author: Александр Дудка

Код 4657992

1774 кб

апрель 2013
КноРус
12+

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы fb2.zip html.zip txt txt.zip rtf.zip a4.pdf a6.pdf mobi.prc epub

Аннотация к книге "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках"

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Возрастное ограничение:	12+
Издательство:	КноРус
Правообладатель:	Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Дата выхода:	апрель 2013
Размер файла:	1774 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают

Такого света в мире не было до появления N бумажная книга

Оксана Васякина

14.2 USD

В корзину

Улица Холодова бумажная книга

Евгения Некрасова

25.17 USD

В корзину

-11%

Тарковский и мы бумажная книга

Андрей Степанович...

23.5 USD 20.91 USD

В корзину

Плюхтер Плюх. Петербургская история бумажная книга

16.74 USD

В корзину

Возвращение. Пошаговая инструкция и тактика борьбы с травмой и ПТСР от солдата, вернувшегося с войны

Возвращение. Пошаговая инструкция и тактика... бумажная книга

13.09 USD

В корзину

Книжные магазины: большое путешествие от Сеула до Санкт-Петербурга

Книжные магазины: большое путешествие от Сеула... бумажная книга

Ким Онхо

61.12 USD

В корзину

Такого света в мире не было до появления N

бумажная книга

Оксана Васякина

«Я завороженно слушала О. На фоне ее густой, наполненной страстями жизни моя собственная казалась безликой. Мне хотелось хотя бы по касательной быть причастной к буре, в которой О. пребывала ежесекундно». Новую книгу Оксаны Васякиной составили 11 рассказов о женщинах: в каждой из этих историй, разворачивающихся в нулевых и десятых, героини дрейфуют по съемным квартирам, индийским гостиницам, комнатам в...

Издательство: Новое литературное обозрение
Дата выхода: июль 2025

14.2 USD

В корзину

Улица Холодова

бумажная книга

Евгения Некрасова

Молодой корреспондент Дмитрий Холодов погиб на рабочем месте от взрыва мины-ловушки 17 октября 1994 года. Эта книга — личный проект писательницы Евгении Некрасовой, которая выросла в одном городе с Холодовым и училась в той же школе, что и он. Она возвращается к хроникам девяностых, общается с коллегами Дмитрия и рассуждает, как фигура Холодова повлияла на ее понимание свободы. Документальный...

Издательство: Поляндрия NoAge
Дата выхода: март 2025

25.17 USD

В корзину

11%

Тарковский и мы

бумажная книга

Андрей Степанович Плахов

- Книга известного киноведа о влиянии творчества Тарковского как на кино и искусство, так и на жизнь человека — неважно, публичного или «обычного». - Автор исследует самые разные сферы культуры, политики, соприкоснувшиеся с феноменом Тарковского. От скандинавского, итальянского и даже мексиканского кино — до философии «конца истории» и постмодерна. От финансовых кулис Каннского кинофестиваля — до...

Издательство: АСТ
Дата выхода: май 2025

23.5 USD 20.91 USD

В корзину

Плюхтер Плюх. Петербургская история

бумажная книга

На крышах самых известных зданий Петербурга обитают плюхтеры - человечки, которые присматривают за порядком. Иногда плюхтеров отправляют и на крыши обычных домов. Плюхтер Плюх попал на крышу одного из домов 1-й линии Васильевского острова. С помощью голубя Екатерины Второй и кота Пирожка он должен разрешить накопившиеся в доме проблемы, а главное - помирить обитателей коммунальной квартиры номер семь, в...

Издательство: Феникс
Дата выхода: февраль 2025

16.74 USD

В корзину

Возвращение. Пошаговая инструкция и тактика борьбы с травмой и ПТСР...

бумажная книга

Это книга поможет в борьбе с последствиями травмы и ПТСР. Авторская методика Тревиса Миллса предлагает сделать 12 шагов к возвращению себя - уверенного, довольного жизнью и активного. Методика основана на концепции посттравматического роста, которая доказывает, что травму можно использовать как триггерную точку для развития. Тревис Миллс проверил ее на себе и на участниках своего фонда. Он, лишенный...

Издательство: Эксмо
Дата выхода: июнь 2025

13.09 USD

В корзину

Книжные магазины: большое путешествие от Сеула до Санкт-Петербурга

бумажная книга

Ким Онхо

Хотели бы вы отправиться в путешествие? Да не простое, а по самым красивым книжным магазинам мира? Ким Онхо готов стать вашим проводником в этот прекрасный мир больших и маленьких, современных и старинных книжных лавок. Автор объехал практически весь земной шар и посетил все известные книжные магазины: в Осло и Париже, в Нью-Йорке и Лондоне, в Сеуле и Токио. И не просто рассказал обо всех местах, где...

Издательство: Манн, Иванов и Фербер
Дата выхода: апрель 2025

61.12 USD

В корзину

Просмотренные товары

-6%

Магия свечей. Энергия огня. Практики, обряды и ритуалы, которые дадут силу и исполнят желания

Магия свечей. Энергия огня. Практики, обряды и... бумажная книга

7.52 USD 7.07 USD

В корзину

Теория и методика развития детск. изобразит. творч бумажная книга

Тамара Гавриловна...

Нет в продаже

Управление качеством. Учебное пособие. Гриф МО РФ бумажная книга

В. Д. Шапиро

Нет в продаже

Тайны Пикассо. Авиньонские девицы (Серия Приключения в искусстве)

Тайны Пикассо. Авиньонские девицы (Серия... бумажная книга

12.39 USD

В корзину

Магия свечей. Энергия огня. Практики, обряды и ритуалы, которые...

бумажная книга

Светличная А.

Магическая стихия Огня ассоциируется с силой, очищением и преображением. Это чистая энергия. И самый простой способ работать с ней в современном мире — с помощью свечей. Преимущество свечной магии в том, что она доступна и эффективна. Все, что вам потребуется, можно приобрести в магазине. Нет необходимости в сложных ингредиентах или трудоемкой подготовке. Свечная магия не требует специального обучения,...

ISBN: 978-5-17-173707-8
Издательство: АСТ
Дата выхода: май 2025

7.52 USD 7.07 USD

В корзину

Тайны Пикассо. Авиньонские девицы (Серия Приключения в искусстве)

бумажная книга

Мария Березанская

Однажды в мастерской художника Пабло Пикассо случилась удивительная история. Он написал картину и пригласил друзей и знакомых посмотреть свой новый шедевр. Зрители застыли перед картиной, не в силах вымолвить ни слова. Когда первый шок прошёл, поднялась настоящая буря. Известный на весь Париж художник Анри Матисс гневно заявил, что это просто издевательствонад современным искусством. Русский...

ISBN: 978-5-906848-89-5
Издательство: Эксмо
Дата выхода: октябрь 2019

12.39 USD

В корзину

Просмотренные категории

Шахматы, шашки, го