книги Электронные книги Наука, техника, медицина Гуманитарные науки Общественные науки Юриспруденция

Александр Дудка Алексей Воронин Михаил Каратаев Павел Ревенков

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Name: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Availability: InStock
Author: Александр Дудка

Код 4657992

1774 кб

апрель 2013
КноРус
12+

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы fb2.zip html.zip txt txt.zip rtf.zip a4.pdf a6.pdf mobi.prc epub

Аннотация к книге "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках"

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Возрастное ограничение:	12+
Издательство:	КноРус
Правообладатель:	Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Дата выхода:	апрель 2013
Размер файла:	1774 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают

Мой первый круиз бумажная книга

Ася Лавринович

11.84 USD

В корзину

Chanel №5. Анатомия мифа. Архитектура легенды бумажная книга

Полин Дрейфус

221.94 USD

В корзину

Дела Тайной канцелярии бумажная книга

Виктор Дашкевич

14.07 USD

В корзину

Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918). 3-е издание

Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения... бумажная книга

Владислав Аксенов

27.86 USD

В корзину

-3%

Мириады языков бумажная книга

Калеб Эверетт

13.41 USD 13.01 USD

В корзину

Слон бумажная книга

Саша Филипенко

Нет в продаже

Мой первый круиз

бумажная книга

Ася Лавринович

Василиса только что сдала экзамены и закрыла сессию. Впереди целое лето, но как провести оставшуюся часть каникул, она не знает. Чтобы заняться хоть чем-то полезным, она решает найти подработку и вместе с подругой устраивается официанткой на теплоход. Солнце, живописные пейзажи, прогулки по палубе, новые встречи и сюрпризы – кажется, этот круиз станет лучшим событием лета. А может, и всей жизни! Только вот...

Издательство: Эксмо
Дата выхода: июнь 2025

11.84 USD

В корзину

Chanel №5. Анатомия мифа. Архитектура легенды

бумажная книга

Полин Дрейфус

Впервые на русском языке уникальное издание, выпущенное лондонским издательством Thames&Hudson в 2021 году к 100-летию самого знаменитого парфюма в мире Двухтомное коллекционное издание в фирменном подарочном коробе в стилистике Chanel выполнено лимитированным тиражом, представленным эксклюзивно в издательстве СЛОВО/SLOVO Впервые Chanel открывает свои архивы, рассказывая об истории легендарного аромата —...

Издательство: Слово/Slovo
Дата выхода: июль 2025

221.94 USD

В корзину

Дела Тайной канцелярии

бумажная книга

Виктор Дашкевич

Сборник рассказов для поклонников вселенной графа Аверина. Альтернативная Российская империя, Петербург, 1741 год. Молодой колдун Афанасий Репин, служащий Тайной канцелярии, получает в услужение необычного помощника — дива Владимира, бывшего фамильяра знатного рода. Тайные преступления, магические заговоры и интриги высшего света, которые могут повлиять на судьбу империи - всё это предстоит раскрыть...

Издательство: Эксмо
Дата выхода: август 2025

14.07 USD

В корзину

Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и...

бумажная книга

Владислав Аксенов

Годы Первой мировой войны стали временем глобальных перемен: изменились не только политический и социальный уклад многих стран, но и общественное сознание, восприятие исторического времени, характерные для XIX века. Война в значительной мере стала кульминацией кризиса, вызванного столкновением традиционной культуры и нарождающейся культуры модерна. В своей фундаментальной монографии историк В....

Издательство: Новое литературное обозрение
Дата выхода: октябрь 2024

27.86 USD

В корзину

Мириады языков

бумажная книга

Калеб Эверетт

Книга представляет собой увлекательное путешествие по языковому разнообразию мира, из которого можно узнать, как именно язык отражает и формирует человеческое мышление. Опираясь на новейшие лингвистические исследования, автор показывает различия, с которыми языки кодируют базовые понятия, такие как время, пространство, цвет, запах. Изучение редких языков дает возможность по-новому подходить...

Издательство: Альпина Паблишер
Дата выхода: апрель 2025

13.41 USD 13.01 USD

В корзину