книги Электронные книги Наука, техника, медицина Гуманитарные науки Общественные науки Юриспруденция

Александр Дудка Алексей Воронин Михаил Каратаев Павел Ревенков

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Name: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Availability: InStock
Author: Александр Дудка

Код 4657992

1774 кб

апрель 2013
КноРус
12+

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы fb2.zip html.zip txt txt.zip rtf.zip a4.pdf a6.pdf mobi.prc epub

Аннотация к книге "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках"

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Возрастное ограничение:	12+
Издательство:	КноРус
Правообладатель:	Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Дата выхода:	апрель 2013
Размер файла:	1774 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают

-3%

Секс с учеными бумажная книга

13.08 USD 12.68 USD

В корзину

ДАО Алибаба. Как байт за байтом строилась империя бумажная книга

23.15 USD

В корзину

Мастер и Маргарита бумажная книга

Михаил Булгаков

172.57 USD

В корзину

Инфраструктура как код бумажная книга

44.02 USD

В корзину

Мотивация человека бумажная книга

Дэвид Макклелланд

30.03 USD

В корзину

-11%

Руководство к действию на ближайшие дни бумажная книга

Йоав Блум

10.27 USD 9.14 USD

В корзину

Секс с учеными

бумажная книга

Величайшие биологи прошлого пытались разобраться в том, для чего живым существам нужно половое размножение, как оно возникло, какую пользу принесло и почему не исчезло. В книге «Секс с учеными» рассказывается, как ученые попытались связать секс с мутационным процессом и в результате создали целую область науки — популяционную генетику. Речь заходит о разделении на два пола, в котором ничего...

Издательство: Альпина нон-фикшн
Дата выхода: ноябрь 2023

13.08 USD 12.68 USD

В корзину

ДАО Алибаба. Как байт за байтом строилась империя

бумажная книга

Как отсутствие плана, денег и технологий привели Alibaba к успеху? Что сделало малоизвестный китайский интернет-стартап с «диснеевским» названием мировым гигантом? Почему простая B2B-платформа электронной коммерции превратилась в глобальную экосистему? Ответ в философии. Эта книга раскрывает Дао компании — тот самый «секретный соус» из идеалов, ценностей и особого корпоративного духа. Автор —...

Издательство: Эксмо
Дата выхода: декабрь 2024

23.15 USD

В корзину

Мастер и Маргарита

бумажная книга

Михаил Булгаков

Послесл.: И. Н. Сухих Статья: Д. Я. Северюхин Иллюстрации (21): С. А. Алимов, П. Ю. Перевезенцев В книге воспроизводится ксерокопия издания романа М. А. Булгакова (1891-1940) «Мастер и Маргарита» (1928-1940), осуществленного в 1969 году во Франкфурте-на-Майне издательством «Посев». В этом издании впервые на русском языке увидел свет полный текст бессмертного романа, освобожденный от цензурного вмешательства: в нем...

Издательство: Вита Нова
Дата выхода: февраль 2025

172.57 USD

В корзину

Инфраструктура как код

бумажная книга

Инфраструктура как код (IaC) – это набор методов и процессов для построения и обслуживания инфраструктуры с использованием скриптов, файлов конфигурации или языков программирования. IaC значительно облегчает тестирование компонентов, реализацию функций и масштабирование системы. Но самое главное – поскольку IaC следует классическим методам разработки, для внесения изменений в масштабах системы...

Издательство: ДМК
Дата выхода: март 2025

44.02 USD

В корзину

Мотивация человека

бумажная книга

Дэвид Макклелланд

Дэвид Макклелланд - выдающийся американский психолог, автор теории потребностей и концепции компетенции, профессор Гарвардского университета. В этой книге подробно рассмотрены три основных типа потребностей людей: потребность во власти, потребность в успехе и потребность в причастности. На той или иной ведущей потребности базируется мотивация каждого конкретного человека. Автор искусно описывает...

Издательство: BHV-СПб
Дата выхода: февраль 2025

30.03 USD

В корзину

11%

Руководство к действию на ближайшие дни

бумажная книга

Йоав Блум

Йоав Блум, автор бестселлера «Творцы совпадений», — один из самых оригинальных писателей современности. В основе каждой его книги лежит необыкновенная идея, новый взгляд на мир и на возможности человеческого сознания. Главный герой романа «Руководство к действию на ближайшие дни» — молодой неудачник Бен Шварцман, бывший библиотекарь на три четверти ставки, который к тому же совсем не пьет. Однажды он...

Издательство: Махаон
Дата выхода: апрель 2025

10.27 USD 9.14 USD

В корзину

Просмотренные товары

П. И. Седугин. Избранное бумажная книга

П. И. Седугин

15.02 USD

В корзину

Как мы развлекали страну бумажная книга

Нет в продаже

Практика контроллинга бумажная книга

А. Дайле

Нет в продаже

Епифань бумажная книга

В. А. Вайсбурд

Нет в продаже

П. И. Седугин. Избранное

бумажная книга

П. И. Седугин

В настоящем издании, продолжающем серию "Российские цивилисты Новейшего времени", представлены труды выдающегося ученого Петра Ивановича Седугина. Непосредственное участие П.И.Седугина в разработке проектов Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, законов о труде, законов об охране окружающей среды, земли, водных ресурсов, животного мира и т.д. в немалой степени определило те значимые изменения,...

ISBN: 978-5-8354-0956-3
Издательство: Статут
Дата выхода: сентябрь 2013

15.02 USD

В корзину

Просмотренные категории

Общее языкознание Специальные издания компьютерные Менеджмент (управление)