книги Электронные книги Наука, техника, медицина Гуманитарные науки Общественные науки Юриспруденция

Александр Дудка Алексей Воронин Михаил Каратаев Павел Ревенков

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Name: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Availability: InStock
Author: Александр Дудка

Код 4657992

1774 кб

апрель 2013
КноРус
12+

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы fb2.zip html.zip txt txt.zip rtf.zip a4.pdf a6.pdf mobi.prc epub

Аннотация к книге "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках"

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Возрастное ограничение:	12+
Издательство:	КноРус
Правообладатель:	Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Дата выхода:	апрель 2013
Размер файла:	1774 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают

-29%

Завет воды бумажная книга

Абрахам Вергезе

24.9 USD 17.68 USD

В корзину

Удивительные истории об искусственном интеллекте бумажная книга

Александр Цыпкин

19.33 USD

В корзину

Эрхарт. Невероятный полет полевки вокруг света бумажная книга

31.46 USD

В корзину

Интимная Япония бумажная книга

36.95 USD

В корзину

Приключения Алисы в стране чудес бумажная книга

Льюис Кэролл

153.88 USD

В корзину

-22%

Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США

Американцы и все остальные: Истоки и смысл... бумажная книга

Иван Курилла

14.06 USD 10.96 USD

В корзину

29%

Завет воды

бумажная книга

Абрахам Вергезе

Южная Индия, семейные тайны; слоны, запросто приходящие в гости пообедать; таинственные духи, обитающие в подполье; медицина, ее романтика и грубая реальность; губительные страсти и целительная мудрость. А еще приключения, мечты, много красок, звуков, света, человеческих историй, вплетенных в историю Индии. Все начинается в 1900 году, а заканчивается в середине 1970-х, хотя на самом деле совсем не заканчивается....

Издательство: Фантом Пресс
Дата выхода: март 2024

24.9 USD 17.68 USD

В корзину

Удивительные истории об искусственном интеллекте

бумажная книга

Александр Цыпкин Александр Бессонов

26 удивительных историй о границах человеческого и машинного разума, об увлекательных и порой тревожных мирах будущего — об искусственном интеллекте. А рассказали их — Анна Анинибуд, Анастасия Баскова, Александр Бессонов, Луиза Гаджиева, Елена Гнядек, Мария Дуденко, Влад Ерафонов, Ольга Есаулкова, Тесса Ирвин, Иван Кондраков, Павел Лукинский, Ольга Мартынова, Александр Мартынюк, Юлия Налётова, Вера...

Издательство: АСТ
Дата выхода: сентябрь 2025

19.33 USD

В корзину

Эрхарт. Невероятный полет полевки вокруг света

бумажная книга

Мышь-полёвка отправляется в полёт вокруг света. Что, если первый полёт над Атлантикой был не единственным новаторским достижением, которым люди обязаны мышам? Что, если за историей знаменитой пионерки авиации и активного борца за права женщин Амелии Эрхарт тоже скрывается ранее никому не известная мышь?

Издательство: Поляндрия
Дата выхода: ноябрь 2024

31.46 USD

В корзину

Интимная Япония

бумажная книга

Сексуальная культура Японии веками расцветала в изоляции от внешних влияний, без религиозных запретов и представлений о греховности. Это и сделало ее такой парадоксальной и волнующей. Почему девственность невесты считалась недостатком? Как создание эротических картинок превратилось в высокое искусство? Зачем японские красавицы чернили зубы и сбривали брови? Эта книга расскажет, как в интимной...

Издательство: Манн, Иванов и Фербер
Дата выхода: апрель 2025

36.95 USD

В корзину

Приключения Алисы в стране чудес

бумажная книга

Льюис Кэролл

Перевод с английского: Н. М. Демурова, С. Я. Маршак, Д. Г. Орловская, О. А. Седакова. Послесловие, статья, комментарии: Н. М. Демурова. Иллюстрации: Ч. Робинсон. Сказка о приключениях Алисы в Стране чудес, созданная великим английским писателем Льюисом Кэрроллом (1832—1898), вот уже более столетия остается любимым чтением детей и взрослых. В настоящем издании текст сказки публикуется в классическом переводе Н. М....

Издательство: Вита Нова
Дата выхода: ноябрь 2022

153.88 USD

В корзину

22%

Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США

бумажная книга

Иван Курилла

Как бы ни сложились дела в мире, Соединенные Штаты Америки остаются одним из ключевых игроков на мировой арене. Их действия, нравится это кому-то или нет, вызывают живой отклик у других стран мира. Кто-то хочет перенять модель США, кто-то — сделать все наоборот, кто-то — просто учесть их опыт. Что же такое «американская модель», раз она вызывает такой интерес уже не первое столетие? Какие факторы...

Издательство: Альпина Паблишер
Дата выхода: март 2024

14.06 USD 10.96 USD

В корзину

Просмотренные товары

ХОЧУ… совершить прорыв! Удивительно простой закон феноменального успеха

ХОЧУ… совершить прорыв! Удивительно простой... бумажная книга

Гэри Келлер

Нет в продаже

Притчи, сказки, афоризмы Льва Толстого бумажная книга

Лев Николаевич Толстой

9.64 USD

В корзину

Как подготовить руку к письму бумажная книга

Лариса Михайловна...

Нет в продаже

Геометрия. 9 кл. Рабочая тетрадь №1 бумажная книга

Нет в продаже

Притчи, сказки, афоризмы Льва Толстого

бумажная книга

Лев Николаевич Толстой

Тот, кто устал от суеты современной жизни, найдет в этом сборнике мысли Л.Н.Толстого, наполненные простой и глубокой мудростью, пришедшей из жизни русского народа. Сказки станут хорошим подспорьем тем, кто хочет стать учителем для своих детей и близких. Включенный в сборник "Путь жизни" - выдающийся памятник философско-религиозной и этической мысли, последнее, итоговое произведение великого русского...

ISBN: 978-5-413-00638-2
Издательство: Амрита
Дата выхода: январь 2012

9.64 USD

В корзину

Просмотренные категории

CD в формате MP3 Beatles, Harrison, Lennon, McCartney, Starr, Ono До 3 лет Общее языкознание