книги Электронные книги Наука, техника, медицина Гуманитарные науки Общественные науки Юриспруденция

Александр Дудка Алексей Воронин Михаил Каратаев Павел Ревенков

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Name: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Availability: InStock
Author: Александр Дудка

Код 4657992

1774 кб

апрель 2013
КноРус
12+

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы fb2.zip html.zip txt txt.zip rtf.zip a4.pdf a6.pdf mobi.prc epub

Аннотация к книге "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках"

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Возрастное ограничение:	12+
Издательство:	КноРус
Правообладатель:	Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Дата выхода:	апрель 2013
Размер файла:	1774 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают

-16%

Ангел по имени Толик бумажная книга

Анна Вербовская

9.94 USD 8.35 USD

В корзину

Мама Му на качелях бумажная книга

Юя Висландер

11.46 USD

В корзину

-11%

Христос с тысячью лиц. Историческое расследование бумажная книга

Юлия Леонидовна...

2.28 USD 2.03 USD

В корзину

Россия. ХХ век в фотографиях. Том 1. 1900 - 1917 бумажная книга

Ф. Якубсон

166.54 USD

В корзину

-8%

У холмов есть подкаст. 24 истории о серийных убийцах со всего света

У холмов есть подкаст. 24 истории о серийных... бумажная книга

Валентина Назарова

12.91 USD 11.87 USD

В корзину

-22%

14 лесных мышей. Сладкая картошка бумажная книга

Кадзуо Ивамура

20.43 USD 15.94 USD

В корзину

16%

Ангел по имени Толик

бумажная книга

Анна Вербовская

Эта повесть – о семье, о всеобщей любви к мальчику, который родился не таким, как все, но всю жизнь нес на себе печать ангела, и отзывалось это светом всеобщей любви. Эта книга написана с таким мастерством, теплом и искренностью, с такой психологической убедительностью, что долго будет отзываться в сердце.

Издательство: Алгоритм
Дата выхода: декабрь 2018

9.94 USD 8.35 USD

В корзину

Мама Му на качелях

бумажная книга

Юя Висландер Томас Висландер

На дворе был отличный летний денек. Светило солнышко, пели птички, жужжали мухи. Коровы паслись на лугу. Все, кроме одной. Что затеяла Мама Му на этот раз? Зачем ей доска и веревки?И почему Кракс опять недоволен? Как бы то ни было, друзьям всегда весело вдвоем, приключения не кончаются! Цветное иллюстрированное издание. Самая знаменитая корова Швеции Мама Му и ее друг Ворон приветствуют вас! Перевод со...

Издательство: Белая ворона
Дата выхода: февраль 2020

11.46 USD

В корзину

11%

Христос с тысячью лиц. Историческое расследование

бумажная книга

Юлия Леонидовна Латынина

Иисус Христос был — но не один. Их было много. Едва ли не каждый адепт раннего христианства мог видеть и знать своего Христа. В продолжении бестселлера "Иисус. Историческое расследование" писатель и журналист Юлия Латынина ставит перед читателями новые неожиданные вопросы: чему именно учил настоящий Мессия, и почему его апостолы так быстро стали переделывать его учение? Книга превращает безликие...

Издательство: Эксмо
Дата выхода: ноябрь 2019

2.28 USD 2.03 USD

В корзину

Россия. ХХ век в фотографиях. Том 1. 1900 - 1917

бумажная книга

Ф. Якубсон

Первый том четырехтомного издательского проекта музея "Московский Дом фотографии" "Россия. ХХ век в фотографиях" представляет хронику жизни Российской Империи с 1900 до 1917 года. Здесь Первая Мировая Война и стачки 1905 года, арест царской семьи и первые "Русские сезоны" в Париже, артисты Московского Художественного театра и поэты Серебряного века, отлучение Льва Толстого от церкви и трехсотлетие дома...

Издательство: МДФ
Дата выхода: май 2012

166.54 USD

В корзину

У холмов есть подкаст. 24 истории о серийных убийцах со всего света

бумажная книга

Валентина Назарова

Первая книга Тимы и Вали Назаровых, авторов самого популярного российского ироничного тру-крайм подкаста «У холмов есть подкаст». «Привет вам, братья и сестры по тру-крайму! Перед вами результат кропотливого изучения материалов, на что способны только настоящие фанаты тру-крайма. Это вовсе не академический справочник и не подборка веселых (и не очень!) баек полицейских на пенсии, решивших...

Издательство: Эксмо
Дата выхода: март 2024

12.91 USD 11.87 USD

В корзину

22%

14 лесных мышей. Сладкая картошка

бумажная книга

Кадзуо Ивамура

Осень в лесу — пора собирать урожай. Орехи и семена уже собраны. Отправляемся копать батат — сладкую картошку вместе с очаровательным семейством мышат из книг японского художника Кадзуо Ивамура. Непростое это дело, когда корень батата большой и прячется глубоко под землей! Но все возможно, когда вся семья — и маленькие, и большие — трудятся вместе. И какой красивый лет вокруг, и какой вкусный ужин из...

Издательство: Самокат
Дата выхода: июль 2019

20.43 USD 15.94 USD

В корзину