книги Электронные книги Наука, техника, медицина Гуманитарные науки Общественные науки Юриспруденция

Александр Дудка Алексей Воронин Михаил Каратаев Павел Ревенков

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Name: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Availability: InStock
Author: Александр Дудка

Код 4657992

1774 кб

апрель 2013
КноРус
12+

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы fb2.zip html.zip txt txt.zip rtf.zip a4.pdf a6.pdf mobi.prc epub

Аннотация к книге "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках"

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Возрастное ограничение:	12+
Издательство:	КноРус
Правообладатель:	Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Дата выхода:	апрель 2013
Размер файла:	1774 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают

-27%

Почтальонша бумажная книга

Франческа Джанноне

14.93 USD 10.9 USD

В корзину

-25%

Библиотека детской классики в 50 томах бумажная книга

1563.12 USD 1172.34 USD

В корзину

-15%

Отал и Феу (на иврите) бумажная книга

Алекс Школьник

16.45 USD 13.98 USD

На складе

В корзину

Обложка и форзац. Из истории советской детской книги: собрание Нины и Вадима Гинзбург

Обложка и форзац. Из истории советской детской... бумажная книга

Вадим Гинзбург

448.14 USD

В корзину

-36%

Мировая бумажная книга

Шамиль Идиатуллин

22.51 USD 14.4 USD

В корзину

ПрекРАСная мотивация: Очень личные заметки матери аутиста

ПрекРАСная мотивация: Очень личные заметки... бумажная книга

22 USD

В корзину

27%

Почтальонша

бумажная книга

Франческа Джанноне

Дебютный роман молодой итальянской писательницы Франчески Джанноне, ставший литературной сенсацией в Италии — раскуплено уже более 580 000 экземпляров, а права на издание проданы 37 странам. Роман основан на истории прабабушки автора, в нем рассказывается о жизни Анны — молодой женщины с севера Италии, в 1934 году переехавшей вместе с семьей на юг страны, на родину мужа. Став первой...

Издательство: Альпина Паблишер
Дата выхода: октябрь 2024

14.93 USD 10.9 USD

В корзину

25%

Библиотека детской классики в 50 томах

бумажная книга

Великолепное подарочное издание: 50 томов в кожаном/твердом переплете. 12-24 цветные иллюстрации в каждом томе. «Библиотека детской классики» — это замечательный подарок для детей и их родителей, которые получают полноценную, грамотно составленную коллекцию книг, прочтение которых закладывает базу интеллектуального развития ребенка. Тщательно продуманная подборка произведений избавляет от...

Издательство: Слово/Slovo
Дата выхода: январь 2023

1563.12 USD 1172.34 USD

В корзину

15%

Отал и Феу (на иврите)

бумажная книга

Алекс Школьник

Книга проекта Otalandfeu.com , предназначенная для изучения иврита вместе с ребенком. Что это за книга? Трогательная и веселая история о том, как встретились и подружились Отал и Феу - "таксик" и маленький черный котенок. История рассказывается от имени мальчика, в семье которого это произошло. Книга доступна на русском, английском и иврите. Все книги серии . Иллюстрации Алёны Чепурченко . Книга прекрасно издана...

Издательство: Otalex
Дата выхода: апрель 2018

16.45 USD 13.98 USD

На складе В корзину

Обложка и форзац. Из истории советской детской книги: собрание Нины...

бумажная книга

Вадим Гинзбург

Наследие советской детской книги, уникального феномена в истории мирового искусства — это не только огромный массив выдающегося художественного материала, не только траектории поисков и открытий сотен прославленных и малоизвестных мастеров, но и панорама издательского процесса по всей стране. Ведь московские, ленинградские и десятки региональных издательств были точками притяжения творческих...

Издательство: Ad Marginem
Дата выхода: август 2024

448.14 USD

В корзину

36%

Мировая

бумажная книга

Шамиль Идиатуллин

Начало альтернативных 2000-х. В сердце России вскипает конфликт, который вот-вот выплеснется за границы страны: официальный Татарстан разрывает отношения с Москвой, подтягиваются наблюдатели из ООН и вспомогательные силы НАТО. Стороны затевают противостояние, задействующее стратегические технологии, экономическое давление и манипулирование общественным мнением с помощью СМИ. Но есть еще одна сила,...

Издательство: Альпина нон-фикшн
Дата выхода: февраль 2025

22.51 USD 14.4 USD

В корзину

ПрекРАСная мотивация: Очень личные заметки матери аутиста

бумажная книга

В этой книге мама ребенка с расстройством аутического спектра (РАС) откровенно делится своим опытом, наблюдениями и переживаниями. Рекомендации автора проиллюстрированы реальными примерами и опираются на мнение специалистов. Издание будет полезно прежде всего родителям высокофункциональных аутистов, а также всем, кто принимает участие в воспитании и обучении детей с РАС.

Издательство: ДМК
Дата выхода: июнь 2025

22 USD

В корзину