книги Электронные книги Наука, техника, медицина Гуманитарные науки Общественные науки Юриспруденция

Александр Дудка Алексей Воронин Михаил Каратаев Павел Ревенков

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Name: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Availability: InStock
Author: Александр Дудка

Код 4657992

1774 кб

апрель 2013
КноРус
12+

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы fb2.zip html.zip txt txt.zip rtf.zip a4.pdf a6.pdf mobi.prc epub

Аннотация к книге "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках"

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Возрастное ограничение:	12+
Издательство:	КноРус
Правообладатель:	Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Дата выхода:	апрель 2013
Размер файла:	1774 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают

-13%

Две прогулки с Ильей Кабаковым бумажная книга

Юрий Михайлович Рост

62.87 USD 54.7 USD

В корзину

-3%

Ошибки разумного инвестора бумажная книга

13.41 USD 13.01 USD

В корзину

-7%

Почтовая служба друзей по переписке бумажная книга

13.81 USD 12.85 USD

В корзину

Ты и твой мир. Подростковые проблемы, о которых не говорят вслух

Ты и твой мир. Подростковые проблемы, о которых... бумажная книга

13.52 USD

В корзину

Михаил Шемякин. Живопись, графика, скульптура бумажная книга

Михаил Шемякин

47.51 USD

В корзину

Числа бумажная книга

Виктор Пелевин

14.29 USD

В корзину

13%

Две прогулки с Ильей Кабаковым

бумажная книга

Юрий Михайлович Рост

Перед вами уникальная книга – первая публикация расшифрованных текстов и фотографий из личного архива Юрия Роста. Летняя московская прогулка двух друзей Юрия Роста и Ильи Кабакова, тогда еще мало кому известных и совсем не знаменитых, превратилась в ностальгическое путешествие по пустынным субботним улицам с разговорами, окрашенными «странной печалью», о прошедших временах и нелегкой судьбе...

Издательство: Искусство - XXI век
Дата выхода: май 2024

62.87 USD 54.7 USD

В корзину

Ошибки разумного инвестора

бумажная книга

Даже опытный инвестор, у которого за плечами сотни часов напряженных торгов и множество успешных сделок, может столкнуться с серьезными финансовыми потерями из-за непродуманных решений. В своей книге признанный эксперт в области инвестиций Баладжи Касал подробно анализирует ошибки, допущенные легендарным инвестором Уорреном Баффеттом. На материале писем Баффетта, его интервью...

Издательство: Альпина Паблишер
Дата выхода: апрель 2025

13.41 USD 13.01 USD

В корзину

Почтовая служба друзей по переписке

бумажная книга

Хилинг-роман, основанный на реальных письмах из настоящего магазина в Сеуле! Теплая и жизнеутверждающая современная проза в жанре feel good, которую запоем читают и взрослые, и подростки. В лучших традициях бестселлеров «Книжная кухня» и «Прачечная, стирающая печали»! Когда одиночество грозит захлестнуть с головой и вокруг нет никого, кто понял бы и поддержал, остается лишь одна надежда – рассказать свою...

Издательство: Росмэн
Дата выхода: май 2025

13.81 USD 12.85 USD

В корзину

Ты и твой мир. Подростковые проблемы, о которых не говорят вслух

бумажная книга

Тамерлан Заников (папа Тамерлан) — психолог, психотерапевт, который не боится говорить с подростками на сложные темы и помогает преодолевать кризисные ситуации им и их родителям. В своей психологической практике, а также в соцсетях папа Тамерлан разбирает проблемы буллинга и низкой самооценки, отношения с родителями, первую любовь и другие важные аспекты подростковой жизни. Эта книга подобна...

Издательство: АСТ
Дата выхода: июль 2025

13.52 USD

В корзину

Михаил Шемякин. Живопись, графика, скульптура

бумажная книга новинка

Михаил Шемякин

Настоящий альбом приглашает вас в мир Михаила Шемякина – художника, скульптора, графика и сценографа, чье творчество охватывает широкий спектр тем и стилей. Он создал уникальный художественный язык, сочетающий в себе элементы русского авангарда, сюрреализма и метафизической живописи. Его работы отличаются гротескной выразительностью и богатой символикой. М. Шемякин часто обращается к образам...

Издательство: АСТ
Дата выхода: август 2025

47.51 USD

В корзину

Числа

бумажная книга

Виктор Пелевин

Если числа и цифры правят нашей жизнью, совсем не обязательно она становится математически точной и понятной. Герой "Чисел" – бизнесмен ельцинской эпохи Степан – всю жизнь боялся числа 43 и доверял числу 34. Одно вело к горестям и потерям, второе – к удачам и успеху. И даже фильм про трех танкистов и собаку он полюбил именно за то, что танкистов было три, а собака была четвертой! Но истинная свобода – в...

Издательство: АСТ
Дата выхода: август 2025

14.29 USD

В корзину

Просмотренные товары

Визит с того света, или Деньги решают не все бумажная книга

Марина Крамер

Нет в продаже