Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках
Код 1818009
- ISBN: 978-5-406-02164-4
- 280 страниц
- апрель 2012
- КноРус
- 300 г
Код 1818009
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на...
Оставить комментарий